De verdachte zou goederen hebben onttrokken aan de failliete boedel van meerdere bedrijven gespecialiseerd in werkzaamheden in de bouw. Daarnaast zou hij niet voldaan hebben aan de inlichtingenplicht aan de curator. Het niet geven van inlichtingen, zoals boekhouding en jaarrekening, bij een faillissement is namelijk strafbaar.
Ondermijning
Handel berust in belangrijke mate op vertrouwen. Faillissementsfraude ondermijnt het vertrouwen in het handelsverkeer, verstoort de concurrentieverhoudingen en brengt de maatschappij schade toe. Om te zorgen dat burgers en bedrijven vertrouwen kunnen hebben in het handelsverkeer is de aanpak van faillissementsfraude van groot belang. De politie, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) trekken hier gezamenlijk op in de aanpak.