Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek is een signaal van de Financial Intelligence Unit dat het verdachte bedrijf zich bezig zou houden met zogenoemde Ponzi-fraude. Het FINEC-team is hierop een strafrechtelijk onderzoek gestart. Bij Ponzi fraude worden investeerders aangetrokken door enorm hoge, vaak niet realistische, rendementsbeloften. In de beginfase van deze vorm van fraude worden daadwerkelijk “rendementen” uitgekeerd, zodat er nog meer investeerders worden aangetrokken. Deze uitkeringen worden niet betaald met de winsten uit een succesvolle beleggingsmethode, maar met de inleg van nieuwe beleggers. Ponzi-fraude is een kaartenhuis dat op enig moment instort en waarbij de investeerders uiteindelijk met lege handen staan.
Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op de verdenking terzake oplichting en witwassen. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek zal worden voortgezet.
